【投资雷达】 警惕！地下钱庄被抓 资金出境要合法

这篇文章与地下钱庄有关，也许会提醒您海外投资中资金出境时会遇到的重大风险，请注意收听。 近日，广东省公安厅组织开展了代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额460余亿元人民币。 在这些案件的作案手法中，除传统的境内外互设资金池对敲、虚构贸易背景骗取外汇等传统形式，还出现了个人拿银行卡到港澳地区套现等行为。据了解，有大陆居民因为外额度限制，大量收集别人的银行卡，到港澳提取外汇，然后转移。 香港大公网报道，值得注意的是本次行动中抓获的涉案团伙反侦查意识普遍较强，平均3个月就更换一批银行帐号、公司名称，资金也要每天结清。一旦有风吹草动，一些涉案人员或是逃离案发地，或是将涉案公司直接关门注销，这给破案加大了难度。 资金出境越来越成为焦点。为了多换些外汇，有需求的人不惜冒着风险尝试各种门路。由此引发的诈骗案件屡有发生，3月8号的投资雷达就通过 《留学生小心：人民币换美金的骗局》一文提醒过针对留学生进行的小额诈骗。被黑心地下钱庄损失上千万资产，但是又哑巴吃黄连，有苦说不出的金主也是层出不穷，最终获得暴利的，就是一个个地下钱庄。各位千万要小心，万万不可将自己的血汗钱亲手送到骗子的口袋里。 有留学生的家庭可以再听一次《留学生小心：人民币换美金的骗局》，更多完整版详解内容，请关注微信公众号“金V说”，或下载“金V说”APP，到今天的视角去阅读文章《地下钱庄案件收网 涉案金额460余亿》。 想了解更多内容，请关注微信公众号“金V说”，或下载“金V说”APP。