介绍:
【课程主题】“金四”联动监控下企业税费高危风险溯源应对
【课程收益】
1、认识金税四期、了解智慧税务检查体系运作逻辑；
2、梳理企业发票、合同等业务处理风险点、跟进税改步伐；
3、从多税种、多税费融合角度做好应对，创造企业平安税务。
【主办单位】正保会计网校 正保会计网校珠海分校
【培训时间】2023 年 3 月 23-24 日（周四-周五）9：00-12：00，13：30-16：30
【培训地点】珠海市香洲区碧海路 1 号，熙尚碧海酒店
【相关费用】会员免费尊享；非会员 2980 元/人（含培训、资料及午餐费用）
【受益对象】企业老总、财务经理、主管、税务人员
【讲师介绍】汪老师
南京大学 EMBA，财政金融研究生，中国会计师、注册税务师。
曾任职安徽省马鞍山市税务局，担任市局税政科长、政策法规科长、
所得税科长、国际税收科长、市稽查局副局长、雨山区局副局长、市局
重大税务案件审理委员会办公室主任、税务师事务所副所长，省国际税
收研究会会员，有 20 多年税务管理工作经验。离开体制后，曾任北京瑞
华会计师事务所高级税务经理、某投资公司地产集团和某制造企业集团
财务总监（税务总监）。
具有税务管理和企业财税管理双重实操经验。特别对企业整体降低
税负体系搭建、企业税务发票风险控制及合法降低税负、企业被税务稽查的风险化解、企业投
资和并购重组税收筹划、企业整体税务风险防控、国家税收优惠政策运用等有着独到有效的方
法。
【课程大纲】
一、金税四期上线在即，你准备好了吗？
1. 金税四期是个什么东西？和金税三期想比，有何不同？有哪些特点？
2. 智慧税务至少包含哪三要素？
3. 从以票控税向以数治税转变，金税四期的功能和作用
4. 金税四期背景下，深化税收征管改革的方向、路径、举措、节奏。
二、金税四期对非税业务的扫描及与税收联动监控的影响和应对
1. 什么是非税收入？
2. 非税收入有哪些特点？
3. 非税收入有哪些项目？
4. 文化事业费、残疾人就业保障金、废弃电器电子产品处理基金、防空地下室易地建设
费、油价调控风险准备金、水利建设基金等部分非税收入项目内容分析
5. 税务机关对非税收入风险管理的思路和方法
6. 非税收入日常征管主要风险点及防控措施
7. 部分非税收入项目主要风险点及应对措施
8. 做好非税收入与税收业务联动管理
三、金税四期对社保费风险扫描及与税收联动监控的影响与应对
1. 社保费与个税的协调及风险控制
2. 社保费与企业所得税的协调及风险控制
3. 社保费筹划与税收风险联动管理
4. 企业年金与税务管理的协调
四、金税四期对发票风险扫描及与合同联动监控的影响与应对
1. 全电发票知识分享
2. 如何应对全电发票带来的挑战
3. 虚开发票红线不能踩
4. 虚开发票骗取留抵退税和出口退税风险分析
5. 善意虚开发票是否税前扣除？
6. 不合规发票有哪些表现形态？
7. 合同与发票风险联动管理
8.“包税条款”税收如何处理？
9.“对赌协议”是否可以成为税收的挡箭牌？
10. 合同审核与税务风险控制
五、金税四期监控下企业数据变动及企业自查与重点稽查的联动管理
1. 企业所得税税负变动分析
2. 企业增值税税负变动分析
3. 企业重要财务指标变动分析
4.“明星案”的自查与重点稽查联动分析
5. 企业税务自查与应对重点稽查策略分析
六、金税四期对企业税收风险扫描的影响和应对
1. 金税四期上线加速税务部门与相关部门数据共享协调机制常态化、制度化
2. 企业纳税状态、登记注册等信息核查与税收关联分析
3. 如何避免掉入“转换收入”的税收陷阱
4. 应采取哪些措施防止被取消“高新”资格？
5. 频频暴雷的灵活用工平台和劳务派遣风险应对
6. 税收洼地暴雷下的地方税负差利用策略管理
7. 征管巨变下的企业税筹务必实施阶段性策略管理
8. 如何规避运用税收优惠中的风险？
9. 警钟敲响：5000 多家企业骗取留抵退税被处罚
10. 人为调整财报税收风险管控
11. 关联企业之间的税收政策边界与涉税细节处理
12. 涉税中介服务如何避免风险回归本源
13. 其他涉税风险点梳理与分析
七、金税四期对个人税收风险扫描及与企业税收联动监控的影响与应对
1. 智慧税务下的高收入者风险盘点
2. 偷税与“人财”两失的巨大风险
3. 如何构建管理者的税收思维
4. 高收入者应关注的个税重点问题：高薪、股权转让、分红、投资等
5. 高收入者如何防控涉税风险：虚开风险、隐瞒收入风险、恶意税筹风险等；
6. 高收入者移民，税收问题也“一走了之”么？
7. 企业注销了，股东税收是否也可以一了百了？
8. 如何构建企业税收与个人税收的防火墙？
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